تو هم میتونی وکیل داشته باشی!

نمونه شکواییه کلاهبرداری اینترنتی و ادله دیجیتال قابل استناد در دادسرا

بازگشت

۱۱:۴۰ ۱۴۰۴/۶/۲۴ - ۱۶۳ بازدید

نمونه شکواییه کلاهبرداری اینترنتی

به دادسرای عمومی و انقلاب محترم با احترام؛

اینجانب [نام شاکی] به نشانی [نشانی کامل] و شماره تماس [تلفن] بدین‌وسیله مراتب کلاهبرداری اینترنتی ارتکابی توسط فرد/افراد یا شرکت متهم را به شرح زیر اعلام و تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری را دارم.

مشخصات مقدماتی

نام شاکی: [نام کامل]

کد ملی: [کد ملی]

نشانی: [نشانی دقیق]

شماره تماس: [تلفن]

مشخصات مشتکی عنه: [نام یا شناسه کاربری، شماره حساب یا کارت، آدرس وب‌سایت یا کانال]

شرح حادثه

در تاریخ [تاریخ دقیق]، از طریق [نام پلتفرم: سایت/اپلیکیشن/شبکه اجتماعی] و با استفاده از آگهی/پیام/لینک، مشتکی‌عنه با روش [توصیف روش کلاهبرداری: فیشینگ، فروش کالای غیرواقعی، پرداخت درون‌برنامه‌ای جعلی، دریافت پیش‌پرداخت و غیره] مبلغ به‌مبلغ [مبلغ مورد ادعا] ریال/تومان از اینجانب یا حساب بانکی متعلق به اینجانب دریافت نمود و پس از پرداخت دیگر به تعهدات خود عمل نکرد یا دسترسی به کالا/خدمات میسر نشد.

ادله و مستندات ضمیمه

به پیوست شکوایه مدارک زیر را جهت اثبات جرم و شناسایی مرتکب تقدیم می‌نمایم:

1. تصویر یا پرینت صفحه گفت‌وگوها (چت‌ها) در پلتفرم مربوطه شامل تاریخ و زمان مکالمات و پیام‌ها.

2. نسخه چاپی یا عکس از آگهی یا صفحه فروش مرتبط با معامله.

3. فیش یا رسید پرداخت اینترنتی، شماره پیگیری تراکنش بانکی، شماره شاپرک یا رسید درگاه پرداخت.

4. تصویر فیش بانکی یا صورت‌حساب کارت/حساب که انتقال وجه را نشان می‌دهد.

5. آدرس IP مربوط به ارسال یا دریافت پیام‌ها (در صورت امکان از گزارش پلتفرم یا درخواست از شرکت میزبان).

6. شماره کارت یا حساب دریافت‌کننده در صورت در دسترس بودن و معطوف به درخواست رسیدگی.

7. گزارش کارشناسی دیجیتال در خصوص محتویات الکترونیکی (log ها، metadata فایل‌ها، screenshots با timestamp).

8. هر گونه سند دیگر مانند قرارداد، فاکتور، عکس کالا یا شواهد مرتبط.

دلایل حقوقی و وصف کیفری

عملیات مذکور با توسل به فریب و وانمودسازی و استفاده از وسایل الکترونیکی و فضای مجازی مصداق جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یا مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی است و شمول قانون جرایم رایانه‌ای نیز محتمل است.

درخواست‌ها از مقام محترم قضایی

1. ثبت شکوایه و ارجاع به مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین قرار تعقیب و جلب و احضار مشتکی‌عنه.

2. صدور دستور توقیف و مسدودسازی حساب‌ها یا شماره کارت‌های مورد استفاده در ارتکاب جرم و استعلام از بانک مرکزی و شعب بانک مربوطه.

3. اخذ استعلام و درخواست اطلاعات از پلتفرم یا شرکت میزبان (سایت/اپ/ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی) جهت ارائه IP، تاریخچه لاگ‌ها، مشخصات کاربری و اطلاعات تراکنش‌ها.

4. انجام کارشناسی فنی و دیجیتال (ادله الکترونیک) شامل بازیابی پیام‌ها، بررسی متادیتا و استخراج گزارش‌های مربوطه.

5. جبران خسارت مالی وارده و صدور حکم به بازگرداندن وجوه دریافتی از طرف مشتکی‌عنه.

ادله دیجیتال قابل استناد در دادسرا

در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، ادله دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی مرتکب و اثبات وقوع جرم دارند. ادله زیر معمولاً قابل استناد و کاربردی در دادسرا هستند:

1. لاگ‌ها و گزارش‌های سرور (Server Logs)

لاگ‌های سرور شامل تاریخ و زمان دسترسی‌ها، IPهای مبدا و مقصد، شناسه‌های نشست (session IDs) و درخواست‌های ارسال شده هستند. این اطلاعات می‌تواند محل جغرافیایی و آدرس IP عامل را نشان دهد و برای مراجع قضایی از طریق استعلام قضایی از شرکت میزبان قابل دسترسی است.

2. سوابق پیام‌رسان‌ها و چت‌ها

پرینت یا خروجی پیام‌های متنی، مکالمات خصوصی، تاریخ و زمان پیام و شناسه کاربران می‌تواند به عنوان مدرک ارائه شود. برای اعتبار بیشتر، ارائه درخواست رسمی قضایی جهت اخذ سوابق از سرویس‌دهنده پیام‌رسان توصیه می‌شود.

3. رسیدهای پرداخت و تراکنش‌های بانکی

رسیدهای درگاه پرداخت اینترنتی، شماره پیگیری شاپرک، شناسه تراکنش و گردش حساب بانکی که انتقال وجه را نشان می‌دهد، از ادله قوی برای اثبات تبادل مالی میان شاکی و مشتکی‌عنه است.

4. اسکرین‌شات‌ها و ویدئوهای ضبط‌شده

تصاویر صفحه (screenshots) و ویدئوهایی که مراحل تبلیغ، مکالمه یا نحوه انتقال وجه را نشان می‌دهد، در صورتی که حاوی تاریخ و زمان یا متادیتای قابل اعتماد باشند، به عنوان دلایل مثبته قابل استفاده‌اند.

5. متادیتای فایل‌ها (Metadata)

اطلاعات پنهان فایل‌ها مانند تاریخ ایجاد، تاریخ اصلاح، موقعیت جغرافیایی و شناسه دستگاه می‌تواند برای تعیین زمان و منشأ فایل‌ها مفید باشد. استخراج و گزارش کارشناسی متادیتا از سوی کارشناس رسمی دادگستری اهمیت دارد.

6. گزارشات کارشناسی دیجیتال

گزارش رسمی کارشناسی ریاضی-فنی یا دیجیتال از سوی کارشناس مورد تایید دادگستری که شامل تحلیل لاگ‌ها، بازیابی داده‌ها، بررسی متادیتا و تطابق شواهد است، از مستندات محکم در محاکم محسوب می‌شود.

7. ایمیل‌ها و هدرهای ایمیل

هدر ایمیل شامل IP های فرستنده، مسیر ارسال و زمان‌بندی است که می‌تواند منشأ ارسال ایمیل را مشخص نموده و در پیگیری مجرم موثر باشد.

8. اطلاعات کاربری و ثبت دامنه

اطلاعات ثبت دامنه (WHOIS)، مشخصات هاستینگ و اطلاعات تهیه‌شده از ارائه‌دهندگان سرویس می‌تواند برای ردیابی صاحب سایت یا آگهی‌دهنده مفید باشد.

نکات اجرایی برای تقویت ادله دیجیتال

1. فوراً پس از وقوع کلاهبرداری، تمام پیام‌ها، صفحه‌ها و رسیدها را ذخیره و از آنها نسخه پشتیبان بگیرید تا حذف یا تغییر شواهد توسط مرتکب امکان‌پذیر نباشد.

2. از گرفتن اسکرین‌شات با نمایش تاریخ و زمان خود دستگاه اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان ویدئو از فرآیند مکاتبه و تراکنش ضبط کنید.

3. برای دسترسی به اطلاعات فنی مانند لاگ‌ها و IP از طریق مرجع قضایی اقدام کنید؛ زیرا ارائه مستقیم به‌عنوان مدرک توسط سرویس‌دهنده رسمی بهتر قابل قبول است.

4. بررسی و تهیه گزارش کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهید تا متادیتا و اصالت مدارک تایید شود.

نمونه متن اختصاری شکواییه (قابل استفاده برای پرینت)

با سلام؛

اینجانب [نام شاکی] به نشانی [نشانی] شکایت خود را از بابت کلاهبرداری اینترنتی توسط [نام/شناسه مشتکی‌عنه] بدین‌وسیله اعلام می‌دارم. در تاریخ [تاریخ] از طریق [نام پلتفرم] مبلغ [مبلغ] به حساب شماره [شماره حساب/کارت] منتقل شد ولی کالا/خدمت ارائه نگردید. ضمناً مدارک شامل رسید پرداخت، تصویر مکالمات و اسکرین‌شات‌های مربوطه پیوست است. تقاضای رسیدگی، استعلام از بانک و پلتفرم و صدور حکم جبران خسارت دارم.

با تشکر، [امضا] [تاریخ]