تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
چرا انتقال به برخی اشخاص ممنوع یا مسدود است؟
۱) الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷) و آییننامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)، مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلفاند پیش از انجام انتقال، هویت دریافتکننده را احراز و آن را با فهرستهای تحریمی و اشخاص مشمول اقدامات مقابلهای تطبیق دهند و در صورت مشاهده قرائن ریسک بالا یا ظن به پولشویی، از انجام خدمت خودداری یا وجوه را مسدود و موضوع را به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند. همچنین به موجب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات ۱۳۹۸) و آییننامه اجرایی آن، ارائه هرگونه خدمت مالی به اشخاص و نهادهای مندرج در فهرستهای تروریستی داخلی یا مشمول قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل ممنوع است و داراییهای آنان باید فوراً شناسایی و مسدود شود. بنابراین اگر گیرنده انتقال در فهرستهای مزبور قرار داشته یا قرائن جدی بر تأم ...
راهنمای جامع رفع خطاهای سامانه پیچک: پرسشهای حقوقی و راهکارهای عملی
این کتاب راهنمایی کاربردی و مرحلهبهمرحله برای مواجهه با خطاهای سامانه پیچک است؛ پلی میان جزئیات فنی و الزامات حقوقی قانون صدور چک. با تکیه بر سناریوهای واقعی، چکلیستهای رفع اشکال، و نکات کلیدی پیگیریهای حقوقی، به شما کمک میکند از ثبت و انتقال تا برگشت، مسدودسازی، و رفع سوءاثر را بدون سردرگمی مدیریت کنید. چه صادرکننده یا گیرنده باشید، چه مدیر مالی، وکیل یا کارشناس بانک، پاسخ پرسشهای پرتکرار را یکجا مییابید و میآموزید چگونه مستندات قابل استناد تهیه و حقوق خود را بهموقع و مؤثر مطالبه کنید.
توجه: محصولات ارائهشده در وکیلجو کتاب چاپی یا pdf یا اثر حجیم دانشگاهی نیستند، بلکه «کتابچه الکترونیکی کاربردی» محسوب میشوند که در قالب پرسش و پاسخهای کاربردی برای استفاده سریع کاربران در مسائل روزمره پس از خرید عرضه میگردند.
آشنایی با سامانه پیچک و چارچوب حقوقی آن
پیشنیازها و احراز هویت کاربران
خطاهای ورود و دسترسی
خطاهای ثبت و صدور چک
تأیید دریافت توسط گیرنده
انتقال، ظهرنویسی و واگذاری
ابطال، برگشت و رفع سوءاثر
مسدودسازی چکهای سرقتی یا مفقودی
امضای الکترونیکی و گواهی دیجیتال
اشخاص حقوقی، نمایندگان و دسترسیها
یکپارچگی با بانکها و اپلیکیشنها
مستندسازی، ادله و شکایت
حریم خصوصی، امنیت و پیشگیری از تقلب
پرسشهای پرتکرار و سناریوهای عملی
