در مقام وکیل، برای فروش کارخانه در ایران باید دو محور را همزمان جلو ببرید: ۱) تکمیل مدارک و ارزیابی‌های لازم پیش از معامله (Due Diligence) و ۲) طراحی قراردادی که ریسک بدهی‌های پنهان را پوشش دهد. در ادامه، راهنمای گام‌به‌گام مدارک و سپس راهکارهای مدیریتی ریسک بدهی‌های پنهان با استناد به قوانین مرتبط ارائه می‌شود.

۱) مدارک جامع لازم برای فروش کارخانه
- اسناد مالکیت
- سند رسمی مالکیت عرصه و اعیان یا اسناد مربوط به حق بهره‌برداری/اجاره بلندمدت.
- نقشه تفکیکی/کروکی ثبتی، پایان کار و پروانه ساختمان (در صورت وجود اعیانی).
- استعلام ثبتی جاری از اداره ثبت اسناد (وفق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت) برای احراز مالکیت و بازداشت نبودن.

- وضعیت حقوقی شرکت/مالک
- اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی‌های تغییرات در روزنامه رسمی، صورتجلسات مجامع و هیئت‌مدیره (مواد ۸، ۹ و ۲۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷).
- گواهی آخرین مدیران صاحب امضا و حدود اختیارات.
- در صورت وجود سهام وثیقه، رهن سهام یا محدودیت نقل‌وانتقال، اسناد مربوط.

- مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری
- پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت/سازمان صمت استان، کارت شناسایی کارگاه، پروانه تاسیس، گواهی استاندارد محصولات (در صورت مشمول).
- مجوزهای بهداشت، محیط زیست، ایمنی و آتش‌نشانی (HSE)، مجوز آب/گاز/برق صنعتی.
- وضعیت انتقال‌پذیری مجوزها و شرایط تغییر نام بهره‌بردار.

- وضعیت دارایی‌ها و تضمین‌ها
- فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات با شماره سریال، سال ساخت، فاکتور خرید یا اظهارنامه گمرکی.
- گزارش کارشناسی رسمی قیمت‌گذاری اراضی، اعیانی، تجهیزات و خط تولید (ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان قوه قضائیه).
- مدارک رهن، وثیقه یا بازداشت روی ...